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疑涉抵触洗黑钱条例 美司法部调查滨海湾金沙赌场

Published

5 years ago

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疑处理高级赌户的方式涉嫌抵触洗黑钱条例，美国司法部正调查美国赌王、亿万富豪谢尔登·阿德尔森（Sheldon Adelson）旗下的新加坡滨海湾金沙赌场。

据彭博社报导，当局正寻求质询和索取有关“洗钱设施”的文件，以及调查内部财务监管的疏失。

检察官要求一位合规负责人，提交与任何此类违法行为有关的记录，包括通过赌博中介人和使用赌场信贷的第三方贷款。

除了索取与新加坡赌场内，可能的财务滥用或失误相关的记录外，司法部还寻求调查“吹哨人”是否曾遭到胁迫。当局也将调查另一名前赌场员工信息，据称该员工进行了“高额注资”。

此外，新加坡赌场监管局 (CRA）也在调查滨海湾金沙赌场。尽管当局不愿就此案置评，惟当局暂未接到美国司法部，要求对上述案件提供协助。

2018年4月至2019年3月财年期间，当局对滨海湾金沙赌场共开出1万5000元的罚单，理由是未能实施当局拟定的管制措施，以及缺乏社会保障等。

该赌场分别涉及触犯条例：允许未成年人进入赌场被罚款1万新元，以及允许未经证实已缴付150元的入门税的永久居民，进入赌场。

去年，政府与圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙达成协议，允许两者投入约90亿元，发展赌场以外的设施，包括打造世界级的娱乐景点和会展设施，预计每年能吸引多50万名访客前来，并创造多达5000份新工作。

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