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一马公司舞弊案：美证交委员会点名纳吉获一马债券回扣

Published

5 years ago

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马来西亚前首相纳吉涉嫌一马公司舞弊案，一直自称清白，而美国在展开调查时，多次以“马国一号官员”形容当中主要涉案者，让人雾里看花。

但近日美国证券交易委员会，指高盛集团前东南亚地区主管雷斯纳抵触该国多项法令中，更直接点名纳吉涉案。

不过该委会表示，有意接受雷纳斯提出的庭外和解条件。

综合媒体报道，美国证交委会今日在发文告称，在高盛集团前董事雷斯纳为一马公司（1MDB）发行债券时，纳吉从中获得了回扣。

美国证卷交易委员会也列出详细的资讯，指控雷斯纳与其他人策划挪用27亿美元资金，以贿款和回扣的方式，分派给马国和阿布达比政府官员，参与人包括纳吉以及项目参与者与其家人，而雷斯纳也从中获益。

“雷斯纳也意识到，纳吉将会从2012年1MDB债券Maximus计划获益，并了解到当时纳吉、阿布达比官员及1MDB官员，会从Maximus计划的收益中获得金钱，该计划通过雷斯纳、刘特佐等人实际控制的空壳公司转移这些金钱。”

此外，美国证卷交易委员会也指出，纳吉的近亲也获得挪用资金。

Maximus项目是一马公司在2012年发行的两笔债券中的第二笔。

根据美国司法部，纳吉在此阶段获得3000万美元回扣。在2013年的Catalyze计划中，纳吉从一马公司中挪用6亿8100万美元。

除了雷斯纳，另有一名大马银行家黄宗华以及未具名的高盛集团同事也正在受审，被指与雷斯纳同谋从三组债卷中窃取共25亿美元的刑事阴谋。

据悉，Catalyze计划结束时，还有附加交易产生回扣，包括“将大约130万美元汇入一名纽约珠宝商的户头，以为纳吉配偶支付珠宝款项。”

这涉及刘特佐为纳吉夫人罗斯玛购买27个18克拉的金项链和手镯。

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